管理评审与控制程序（详尽）

管理评审控制程序

1．0目的：

　确保公司的管理方针﹐目标和管理体系持续的适宜性﹑充分性和有效性。

2．0适用范围：

 本程序适用于执行董事组织公司的最高管理层对管理体系﹐管理方针和目标进行的评审。

3．0职责：

3．1公司执行董事负责主持管理评审会议﹔批准管理评审计划和管理评审报告。

3．2管理者代表负责编制管理评审的计划﹐编制管理评审报告﹐提供全面和管理体系运行情况的报告(包括管理方针和管理目标的实施情况)﹐对管理评审报告中提出的各项改进﹐纠正和预防措施的实施情况组织有类人员进行跟踪和验证。

3．3公司各部门主管领导负责准备并提供本部门主管的各项管理活动的实施情况报告﹐制定并实施管理评审中与本部门有关的各项改进﹐纠正和预防措施。

4．0作业程序

4．1评审频次

4.1.1一般情况下﹐公司于每年的6月﹑12月进行每年两次的管理评审。

4.1.2当公司的管理体系发生重大变化﹐产品结构发生重大调整﹐市场战略及社会要求或环境条件发生变化时﹐由执行董事提出是否需要进行管理评审。

4．2评审人员

4.2.1管理评审由执行董事负责组织﹐管理者代表协助。由管理者代表做好与管理评审有关的各项准备工作。

4.2.2参加管理评审的人员通常有﹕经理﹑主管。

4.2.3必要时﹐由执行董事决定是否需要增加参与管理评审的人员。

4.2.4每次管理评审的参加人员﹐在管理评审计划中做出具体规定。

4．3管理评审计划

4.3.1管理者代表负责安排每年两次的管理评审﹐在每年的5月﹑11月编制管理评审计划﹐如发生4.1.2之情况﹐则适时编制管理评审计划。管理评审计划的内容包括﹕评审目的﹑评审内容﹑评审人员﹑时间安排﹑评审方法﹑评审输入的准备等﹐管理评审计划报执行董事批准。

 4.3.2管理者代表负责将执行董事批准后的管理评审计划下发给参加管理评审的有关人员。管理评审计划原件由文控中心存档。

4．4 管理评审的输入

 4.4.1 评审输入的准备

参加管理评审的人员在收到管理计划后依据评审目的和内容﹐通过调查研究﹐分类有关的管理记录﹐在二周内﹐准备好需提交的资料。通常情况下﹐各职能部门/人员应按以下分工﹐准备管理评审所需的各类总结性报告和数据，其中，部门目标完成情况为基础部分。

A品管部

● 产质量量纠正和预防措施实施情况报告。

● 产品质量统计分析报告。

● 返工成本通报。

 B 技术开发部

● 新材料开发及应用情况报告。

● 生产技术改进落实情况报告。

● 打办状况通报。

● 来料合格分析报告

 C生产部

● 生产工段损耗控制情况报告。

● 生产效率情况报告。

● 欠数情况报告

● 重点设备的使用情况报告。

D 彩印部

● 生产效率情况报告。

● 彩印车间损耗控制情况报告。

● 欠数情况报告

● 重点设备的使用情况报告。

● 外发加工服务和质量表现分析

 E 仓管部

● 仓库管理﹐产品贮存状况报告。

● 原﹑辅料的进出仓情况报告。

● 清仓报告。

 F 采购部

● 供货商现状通报。

● 重要原辅料的交期﹑质量﹑价格走势﹑服务情况报告。

 G 人力资源部

● 人力资源的总体分析（人员分布﹑素质结构﹑人员流动情况）报告。

● 人员培训情况报告。

● 绩效考核情况通报。

● 员工满意度调查情况通报。

H营业部

● 服务情况报告(包括顾客的满意度﹑与顾客沟通的情况﹑顾客反馈的其他信息)。

● 销售及市场分析报告。

● 生产计划的达成情况通报。

● 新客户情况通报。

I 工程部

●设备运行情况通报

● 设备增减情况的通报

J 后勤部

● 环境情况报告(环境管理方案的实施情况﹑环境指标的达成情况等)。

●厂纪厂规﹑5S及安全执行情况报告。

K计算机部

● 计算机系统的维护情况通报。

● 计算机系统新增及修改计划执行情况。

L 运输部

● 送货计划的达成情况。

● 运输成本目标达成情况通报。

● 运输车辆状况通报

M会计部

● 内部节省目标达成情况通报。

● 应收帐款的按时收款达标率。

 N进出口部

● 合同平衡情况通报。

O执行董事

必要时﹐执行董事就企业实力(管理水平的评价﹑企业发展战略)的要求提交报告。

P管理者代表

管理者代表对部门提交的报告进行汇总﹐并在此基础上编写“管理体系运行情况报告”﹐内容包括﹕

● 管理方针﹐目标实施情况。

● 前次管理评审跟踪措施的落实情况和效果评价。

● 内﹑外部管理审核的结果。

● 管理体系文件的变动﹐组织结构的变动以及其他内﹑外环境的变化。

4.4.2评审输入数据的提交

A各职能部门准备的各类报告应于管理评审实施前一周提交给管理者代表﹐管理者代表在此基础上﹐准备好全面的“管理体系运行情况报告”。

B各职能部门/人员应按管理评审计划中所确定的参加本次管理评审的人数﹐准备相应数量的报告/数据提交管理评审﹐并另外准备一份交管理者代表归档保存。

4.5 召开管理评审会

4.5.1本公司所进行的管理评审通常以会议形式进行﹐管理评审会由执行董事主持﹐管理者代表负责会议准备工作﹐作好会议签到和会议记录并予以保存。

4.5.2管理评审的内容

参加管理评审会的人员应按管理评审计划的安排﹐对所提交的报告/数据进行逐项的分析并就以下内容进行评审﹕

● 内﹑外部管理审核情况。

● 纠正和预防措施实施效果(包括前次管理评审跟踪措施的实施情况)。

● 过程控制情况(包括过程是否受控﹖某些过程是否需要改善或优化)。

● 公司的环境状况/产品的质量状况(包括重大质量问题)。

● 顾客的满意度。

● 管理体系的适宜性﹑充分性和有效性﹐包括质量管理体系符合ISO9001:2000标准/环境 管理体系符合ISO14001:1996标准的程度﹐实施的有效性以及适应环境变化的应变能力。

● 管理方针﹑目标的适宜性﹐管理方针﹑目标是否被全体员工所理解和贯彻﹖管理目标是否能达到﹖

● 管理手册及其支持性文件(主要是程序文件)是否需要修改。

● 资源分配情况。

● 组织结构﹐管理职能是否合适和协调。

● 持续改进情况的评审。

4.5.3管理评审中应对确定的改进项目进行原因分析﹐并提出改进的建议﹐落实责任部门。

4.5.4评审结论(评审输出)

 执行董事在以上评审的基础上作出评审结论并对评审后的改进活动提出明确要求﹐评审结论包括﹕

●管理体系的适宜性﹑充分性和有效性的结论。

●组织机构是否需要调整。

●管理体系文件是否需要修改﹖

● 资源配备是否充足﹐是否需要调整增加。

● 管理方针﹑目标是否适宜﹐是否需要修改。

● 需要对体系﹑质量﹑环境实施改进的措施。

4．6 管理评审报告

4.6.1管理评审结束后三日内﹐由管理者代表编写出“管理评审报告”。内容包括﹕评审目的﹑评审日期﹑评审内容﹑评审时间﹑组织人﹑参加人员﹐管理评审结论(包括采取的改进﹐纠正和预防措施)。

4.6.2管理评审报告经执行董事审批后﹐由管理者代表负责在管理评审结束7个工作日内﹐分发给参加管理评审的有关部门。

4．7改进﹑纠正和预防措施的实施和验证。

4.7.1对管理评审中确定的重大改进项目﹐按<<持续改进控制程序>>的要求实施与验证。

4.7.2对管理评审中确定的一般改进项目﹐由管理者代表填写“纠正和预防行动书”﹐经执行董事批准后﹐下发给相应的责任部门。纠正和预防措施的实施与跟踪验证执行<<纠正和预防措施控制程序>>。

4．8管理者代表按<<记录控制程序>>的有关规定﹐保存与管理评审有关的记录。

4．9由管理评审所引起的文件更改执行<<文件控制程序>>。

5．0相关文件

5．1纠正和预防措施控制程序 OP31

5．2持续改进控制程序 OP32

5．3记录控制程序 OP04

5．4文件控制程序 OP05

6．0相关记录

 6．1管理评审计划RE-OP02-01

 6．2管理体系运行情况报告RE-OP02-02

 6．3管理评审报告RE-OP02-03

 6．4纠正和预防行动书RE-OP31-01