目标制定与评价程序文件

目标制定与评价控制程序

1．0目的

明确规定本公司质量/环境目标、指针制定与评价的职责、方法和要求。

2．0适用范围

本程序适用于本公司开展质量/环境目标、指针制定和评价的各项活动。

3．0职责

3．1执行董事负责审定本公司质量/环境目标、指针。

3．2管理者代表/经理层负责落实目标、指针的分解，定期评价质量/环境目标、指针的达成情况。

3．3各相关部门负责落实达成质量/环境目标、指针的措施。

4．0作业程序

4．1质量/环境目标、指针制订﹕

4.1.1根据本公司总体的经营策略及方针、相关法律法规、相关方的要求、重大环境因素、财务情况、技术可行性等方面，制订本公司的质量/环境目标。

4.1.2配合年度管理评审，评定、修订（必要时）质量/环境目标、指针。

4.1.3本公司管理层在制定质量/环境目标时，应明确：

●与质量/环境目标相关的责任部门，并将各目标分解落实到各相关部门；

●将环境目标转化为适宜的环境指标并作为制定环境管理方案的依据；

●实现质量/环境目标、指针所需的资源，并保证必要的资源支持。

4.1.4质量/环境目标、指针由执行董事审批后以书面形式下发至各责任部门。

4．2质量/环境目标、指针策划

4.2.1管理者代表/经理层负责编制各质量/环境目标的评价方法和频次，并形成正式的文件（质量/环境目标计算方法），提交执行董事审批。

4.2.2各责任部门针对管理层明确规定的质量/环境目标、指针，制定相应的措施，并形成书面的“质量/环境管理方案”，明确以下内容：

●与部门相关的目标、指针

●实现目标相关的责任人

●为实现目标采取的措施

●引用的相关文件

4.2.3各部门所制订的“质量/环境管理方案”须提交管理者代表/经理层审批。

4．3质量/环境目标评价

4.3.1管理者代表/经理层根据“质量/环境管理方案”以及“质量/环境目标、指针计算方法”，对目标、指针的实现情况以及采取措施的完成情况每半年评价一次，并将评价结果形成正式的书面报告报执行董事审阅。评价报告应包括以下内容：

a）要求完成的目标、指针和措施

b）目标、指针的达成结果（具体的资料）和已采取的措施

c）未达成目标、指针的原因分析和对策

4.3.2年度质量/环境目标、指针评价应提交管理评审会议（参见《管理评审程序》）。

4．4针对质量/环境目标、指针评价中发现的不足，必要时应发出相应的“纠正/预防措施行动书”，并依照《纠正和预防控制程序》进行落实、跟踪。

5．0相关文件

5．1管理评审控制程序OP02

5．2纠正和预防控制程序OP31

6．0相关记录

6．1质量/环境管理方案RE-OP01-01

6．2目标﹑指针评算方法RE-OP01-02

6．3质量/环境目标、指针评价报告RE-OP01-03

6．4纠正和预防行动书RE-OP31-01